UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Sep 22, 2025

Usak Seramik Sanayi Anonim Sirketinin 18.09.2025 Tarihinde Yapilan 2024 YIII Olagan Genel Kurul Toplann Tutanagi

Usak Seramik Sanayi Anonim Sirketinin 2024 yih olagan genel kurul toplantisi 18.09.2025 tarihinde Saat: 11:30'da Dilek Mahallesi, Husnu Cakm Caddesi,No:38, Banaz/Usak adresinde, Usak nTicaret Mudurlugu'nun 15.09.2025 tarih ve E-29548874-431.03-1l3494792 sayili yazisiyla gorevlendirilenBakanlik Temsilcisi Bekir Yilmaz ve Ozgur Ozden gozetiminde yapilmistir.

Toplantiya ait cagn; kanun ve esas sozlesmede ongorilldilgilgibi toplanti yeri, gunu ve saati ile gundemi de ihtiva edecek sekilde, Turkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.08.2025 tarih ve 11402 sayih nushasmda, aynca Sirketimizin www.usakseramik.com adresindeki kurumsal intemet sitesinde, Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr). Merkezi Kayit Kurulusu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplanti tarihinden en az 21 gun once ilan edilmek sureti ile suresi icinde yapilrmstir. Yonetim Kurulunu temsilen saym Abdullah Hakan Tanis, Bagimsiz Denetim Kurulusu Deneyim Bagimsiz Denetim ve Damsmanhk A.S.'yi temsilen saym Orner Gocer'm toplantida hazir bulunduklan tespit edilmistir.

Hazir bulunanlar listesinin tetkikinde, sirket paylarmm 1.225.000.000 TL toplam itibari degerinin 389.532 TL'lik kismi asaleten, 310.682.207,534 TL'lik kismi vekaleten, 4.700.154 TL'lik kisrru tevdi eden temsilcileri tarafmdan temsil edilen paylar olmak tizere; toplamda 315.771.893,534 TL'lik paym toplantida temsil edildigi tespit edilmis olup esas sozlesme ve TTK 418. maddesinde ongorulen asgari top1anti nisabmm mevcut oldugu anlasilmistir. Toplanti Bakanhk temsilcisi Bekir Yilmaz tarafmdan acilarak gundem maddelerinin gorU~illmesinegecilmistir.

GUNDEM

1. A91h~konusmasi yapildi. Toplanti Baskam secimine gecildi, Toplanti Baskanhgma Cuneyt BiRHAN , katip uyelige Birol TASKIN , oy toplayiciliga Turan KILINC teklif edildiler. Yapilan teklif 111Red oyu 315.771.782,5\35kabul oyu ile oy coklugu ile kabul edildi.

2. Genel kurul toplanti tutanaklanrun ve hazlr bulunanlar listesinin imzalanmasl hususunda Toplantl heyetine yetki verilmesine, Bu teklif elektronik ve fiziki ortamda oylanarak 110 TL ret oyuna kar~lhk 315.771.783,535 TL kabul oyuyla oy yokluguyla kabul edildi.

3. Gtindemin ilytinciimaddesinde Sirket Yonetim Kurulu tarafmdan yazlh onerge ile Yonetirn Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Sermaye Piyasasl Mevzuatma gore hazlrlanml~ konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bagllllsiz Denetim Raporunun ~irket intemet sitesi, Kamu Aydlnlatma Platfonllu (KAP) ve toplantl mahallinde buiunduruldugundan okunmu~ sayllmasl teklif edildi. Bu teklif elektronik ve fiziki ortamda oylanarak 80.110 TL ret oyuna kar~Illk 315.691.783,535 TL kabul oyuyla oy yokluguyia kabul edildi.

7"4. Gtindemin dordtincti maddesinde Yonetim Kurulunun 2024 Ylh kar-zararl muzakeresine ~eyildi. Sirket'in ,2.Q24 "Ill faaliyetleri sonucu hazlrlanan finansal tablolarda kar dagltImma

\

\ \; ..

7

L -.'''./

~ "" - "" I d..c?" (' . ) Sayfal/5 -_..'~ I

konu kar olusmamasi nedeniyle kar dagitimi yapilmamasma iliskin alman 22.08.2025 tarihli Yonetim Kurulu Karan Genel Kurul onayina sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylamada bu hususun 80.111 TL ret oyuna karsihk 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oy cokluguyla kabulune karar verildi.

5. Gundemin besinci maddesinde Sermaye Piyasasi Kurulu duzenlemeleri kapsammda, 2024 yilmda "Iliskili Taraflarla" yapilan islemler hakkmda genel kurula bilgi verildi, yapilan oylama sonucunda elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylamada 4.700.265TL ret oyuna karsihk 311.071.628,535 TL kabul oyuyla oy cokluguyla kabul edilmistir.

6. Gundemin altinci maddesinde Sermaye Piyasasi Kurulu duzenlemeleri cercevesinde 2024 yihnda sirket tarafmdan ucuncu kisiler lehine verilmis olan teminat, rehin ve ipotekler ile sirketin elde etmis oldugu gelir veya menfaat hakkmda (TRi'ler) Genel Kurul bilgilendirildi. Elektronik ve fiziki ortamda oylamalar sonucunda ilgili islemlerin 4.780.265 TL ret oyuna karsihk 310.991.628,535 TL kabul oyuyla oy cokluguyla kabuliine karar verildi.

7. Gundemin yedinci maddesinde 2024 yilmda yapilan bagis ve yardimlar Genel Kurul onayina sunuldu. 2024 yilmda seramik hibeleri icin 2.065.920,65 TL, demek, okul, cami ve resmi kurumlar icin 3.038.827,95 TL olmak uzere toplamda 5.104.748,00 TL'lik bagis ve yardimda bulunuldugu hususunda genel kurula bilgi verildi. Isbu yapilan bagl~ ve yardimlar Elektronik ve fiziki ortamda oylamalar sonucunda ilgili islemlerin 4.780.265 TL ret oyuna karsihk 310.991.628,535 TL kabul oyuyla oy cokluguyla kabultme karar verildi.

8. Gundemin sekizinci maddesinde 2024 yilt icin Sirket Yonetim Kurulu uyelerinin ibrasi muzakere edilerek 2024 yih calismalanna iliskin olarak Yonetim Kurulu uyelerinin ayn ayn ibrasma gecildi.

• 2024 yilt Yonetim Kurulu uyesi Dunnus Tarns ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylamada 80.111 TL ret oyunakar~J11k315.691.782,535 TL kabul oyuyla oycokluguyla ibra edildi.

• 2024 yih Yonetim Kurulu uyesi Harun Tarns ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylamada 80.111 TL ret oyunakar~lllk315.691.782,535 TL kabul oyuyla oycokluguyla ibra edildi.

• 2024 yih Yonetim Kurulu uyesi Huseyin Tanl~ ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapJ1an oylamada 80.111 TL ret oyunakar~lhk315.691.782,535 TL kabul oyuylaoY90kluguyia ibra edildi.

• 2024 Yill Yonetim Kurulu uyesi Tahsin Yazan ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapilan oyla1l1ada80.111 TL ret oyunakar~lhk 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oYC;okluguyla ibra edildi.

• 2024 Yill Yonetim Kurulu uyesi Hasan Fatih GoC; ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapllan oylamada 111 TL ret oyuna kar~lhk 315.771.782,535 TL kabul oyuyla \ oY90kluguyla ibra edildi.

r>-- ~ . '.l \

J

\ - V

.) .

V

-~. /

(

Sayfa 2 / 5 f "-._J

A

• 2024 yih Yonetim Kurulu uyesi Sakir Ercan GUlibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylamada 80.111 TL ret oyunakar~lhk315.691.782,535 TL kabul oyuyla oycokluguyla ibra edildi.

• 2024 YIh Yonetim Kurulu uyesi Huseyin Tunc ibraya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylamada 80.111 TL ret oyuna karsihk 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oycokluguyla ibra edildi.

Yonetim Kurulu uyeleri her biri kendi ve diger Yonetim Kurulu Uyelerinin ibralannda sahibi oy kullanmadilar,

9. Gundemin dokuzuncu maddesinde Yonetim Kurulu uyesi Hasan Fatih Goc'un 27.12.2024 tarihli, Yonetim Kurulu uyesi Tahsin Yazan'in 31.01.2025 tarihli ve Yonetim Kurulu uyesi Huseyin Tunc'un 29.03.2025 tarihli Yonetim Kurulu uyeliginden istifa etrnesi uzerine Yonetim Kurulu uyeligi gorevinden aynlanlar yerine TTK 363 uyannca bosalan uyelige Yonetim Kurulu tarafmdan 27.12.2024 tarihinde Huseyin Tunc, 01.03.2025 tarihinde Faruk Yildmm ve 14.04.2025 tarihinde Mustafa Duran secilmis olup bu husus genel kurulun onayina sunuldu.

Yonetim Kurulu tarafmdan bosalan uyelige secilen istanbul'da mukim T.C. kimlik numarah Huseyin Tunc'un, bosalan uyelige secilen Ankara'da mukim

T.C. kimlik numarali Faruk Yildmm'rn ve bosalan uyelige secilen Ankara'da mukim T.C. kimlik numarali Mustafa Duran'm secimi, Sirket hissedarlanndan Cigdem Demirtac 6. madde sadece bilgi bunu bile oylamaya actmiz ve genel kurulu da yapmayi beceremiyorsunuz oy coklugu yerine oy birligi yonetimin ibrasim yonetimin onayina sunuyorum diyorsunuz elektronik ortamda beyanda bulundu.Toplanti baskam Cuneyt Birhan 6.maddenin gorusulup gecildigini bildirdi. Elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylamada 814.257 TL ret oyuna karsihk 314.957.636,535 TL kabul oyuyla oy cokluguyla kabul edildi.

10. Gundemin onuneu maddesinde Yonetim Kurulu Uyeleri ve Bagimsiz Yonetim Kurulu Uyelerine verilecek huzur haklanmn tespit edilmesine gecildi, Yonetim Kurulu tarafmdan verilen yazih onerge ile Genel kurul tarihinden itibaren (Eylul 2025) gecerli oll11ak lizere Yonetim Kurulu Ba~kamna ayhk net 250.000 TL, Yonetil11Kurulu Ba~kan Yardimeisma ayhk net 225.000 TL ve Yonetil11Kurulu Uyeleri ve Bagimsiz Yonetim Kurulu Uyeleri ve digerlerine ayhk net 100.000 TL ueret odemnesi hususu onerildi. Yapilan oneri elektronik ve fiziki ortamda oylanarak 4.780.265 TL ret oyuna kar~lhk 310.991.628,535 TL kabul oyuyla oy yokluguyla kabul edildi.

11. Gtindemin on birinci l11addesinde Yonetim Kurulu tarafll1dan verilen yazIh onerge ile Sirket'in 2025 Yllll1da toplanl 10.000.000 TL'ye kadar bagl~ yapabilmesi onerildi. 6nerge oylamaya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortal11dayapilan oylama sonueu 4.700.265 TL ret oyuna kar~lhk 311.071.628,535 TL kabul oyuyla oy yokluguyla kabul edildi.

12. Gilildemin on ikinei maddesinde Semlaye Piyasasl Kurulu tarafllldan yaYIl11lananSermaye 'l""Piyasaslllda Bagllllsiz Denetim Standartlan Hakkmda Teblig geregi, Denetimden SOlumlu ji<.omite1nin onerisi uzerine 2025 YIlll1dafaaliyet gostennek iizere Bahyelievler Mah.35. Cad. No:24 <;ankaya/~ara adresinde bulunan, Ticaret Sicil No: 358710 ; Vergi No: 5010774136 .

\ \A /"'.. ^J t1 4" ~ _j_.,., Sayfa 3 / 5 . '\ .... - I

'. /

I

olan; Mersis No:0501077413600001 olarak kayith Karar Bagimsiz Denetim ve Damsmanlik A.~. 'nin gorevlendirilmesi hususu elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylama sonueu 80.111 TL ret oyuna karsihk 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oy cokluguyla kabul edildi.

13. Gundemin on ucuncu maddesinde, Esas sozlesmenin 6. Sirketin Sennayesi maddesinin Kayith sermaye tavamn 1.225.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye artmlmasi ve 2025-2029 yillan (5 yil) gecerli olmak tizere T.C. Sermaye Piyasasi Kurulu Baskanligi ve T.C. Ticaret Bakanhgi tarafmdan onayh Tadil metni Sirket ortaklarmdan Cigdem Demirtac elektronik ortamda; yapngmiz yatmm da yok bu paralar ne oluyor, krediler yetmedi simdi de yatmmcilann parasma mi goz diktiniz ... kar dagrturu yok surekli bedelli. Seklinde beyanda bulundu. Toplanti baskam Cuneyt Birhan Maddenin sennaye artmnu ile ilgili oldugunu, bedelli ile ilgili olmadigi seklinde bilgi verdi. Elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylama sonucu 4.780.265 TL ret oyuna karsihk 310.991.628,535 TL kabul oyuyla oy cokluguyla kabul edildi.

14. Gundemin on dorduncu maddesinde, Sirketimizin finansal yapismm gttclendirilmesi amact ile, esas sozlesmemizin 6. maddesinde verilen yetkiye istinaden 5.000.000.000 TL kayrth sermaye tavam icerisinde, 1.225.000.000 TL olan odenmis sermayesinin, tamami nakden (bedelli ) karsilanmak uzere % 200 oranmda 2.450.000.000 TL artmlarak 3.675.000.000,00 TL'sine cikartilmasma,

• Is bu sermaye artmrm nedeniyle ihrac edileeek paylar icin ortaklarm yeni pay alma haklannda herhangi bir kisitlama yapilmamasma,

• i~ bu sermaye artimi nedeni ile ihrac edileeek 1,00 (bir) TL nominal degerli toplamda 2.450.000.000 adet paylann hamiline pay olarak ihrac edilmesine,

• Yeni pay alma haklannm (ruchan haklan) kullannn suresinin 15 gun olarak belirlemnesine, bu surenin son gununun resmi tatile rastlamasi halinde, yeni pay alma hakki kullamm suresinin, izleyen is gunu aksami sona ennesine,

• Yeni pay alma haklarmm (ruchan haklanru) kullamlmasmdan sonra kalan paylar halka acik pay olarak 3 is gunu sureyle nominal degerden dusuk olmamak uzere BiA~'de olu~acak fiyattan borsada satIlmasma,

• Artmlan 2.450.000.000 TL nominal degerli paylm·m ihracl iyin gerekli yasal prosedurlerin ba~latIlmasl ve izahrIal11eninhazlrlanmak ilan edihnesine,

.. i~ bu karm·ll11lZmkapsanlmda T.C. Ba~bakanhk Sennaye Piyasasl kurulu, Borsa istmlbul A.~., Merkezi KaYlt Kurulu~u A.~., istanbul Takas ve Saklal11aBankasl A.~. ve T.C. Tiem·etBakanhgl ile diger tUmkmnu ile ozel kurum ve kurulu~lm nezdinde gerekli ba~vurulann yapllmasma ~irket hissedarlanndan <;::igdemDemirtay; ilgili maddeye ~erh koymak, yatmm yok silrekli bedelli yapllIyor bu paralarl ne yapacaksImz ayIklaym. Hani kap aUlli~tImz bir maden ~irketinin alum iyin sonuy ne oldu. Meto ve Kondu larm tahtadan yIkI~ma yardlm etmek iyin mi attmlz bu kapl aylklmna yapmamz gerekiyor yatmmcIya ~eklinde beyanda bulundu. ToplantI ba~kmll Cilneyt Birhan Y6netim Kurulunun konu ile ilgili gerekli aylklamalan yapaeagmi bildirdi. Eleku·onik ve fiziki Oliamda yapilan oylal11asonueu 4.780.265 TL ret oyuna km~Illk 310.991.628,535 TL kabul oyuyla oy yokluguyla kabul edildi.

15. Gilndel11in on be~inei maddesinde, Y6netim Kurulu Uyelerine TTK' mn 395. ve 396. maddelerinde yazlh yetkinin verilmesi, (Y6netim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yonetim Kurulu Uyeleri ve Ust Duzey yonetieileri ile bunlarm e~ ve ikinci dereeeye kadar kan slhri yakInlanna, Sirket veya bagh ortakhklan ile 91km 9atI~masma neden olabilecek

) Sayfa4 / ⁵ ---

v

'-"{' ^~

nitelikte islem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri icin onay verilmesi ve soz konusu islemler) oylandi, Elektronik ve fiziki ortamda yapilan oylama sonucunda Yonetim Kurulu Uyelerine TTK. 'run 395. ve 396. rnaddelerinde yazili yetkinin verilrnesi 80.111 TL ret oyuna karsilik 315.691.782,535 TL kabul oyuyla oy cokluguyla kabul edildi.

16. Gundemin on altmci rnaddesinde ortaklann dilek ve ternennilerine gecildi, Gundemde konusulacak rnadde kalmadi. Fiziki ve elektronik ortamda SQZ alan olmadi. Toplanti Baskam Cuneyt Birhan tarafindan toplanti sona erdirildi. Hicbir ortagm itirazi olmadi. Isbu tutanak toplanti rnahallinde, bilgisayar ortammda yazilarak, ciktisi almdiktan soma irnza altma almdi. 18.09.2025 13:18 Banaz/u~AK

BAKANLIK TEMSiLCisi BAKANLIK TEMSiLCisi

Bekir _. Yilmaz J / 0 ----

Ozgttr ~en('"'"t

TUTANAK YAZMANI

c (

Birol Ta\$km I

DENEYiM BAGI IZ ~E·. TiM VE DANI KA

ocer

OY TOPLA"M.! MEMURU

~uranK11my

I

. "_'---

\