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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 2, 2025

다보링크/주주총회소집결의/(2025.07.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-02
3. 정정사유	주주총회 기일 변경의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2025-07-17	2025-07-31
4. 이사회결의일(결정일)	2025-06-23	2025-07-02

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 감사 강태원 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-05-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-23 주주총회소집결의(임시주주총회)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강태원	1961-12	3	신규선임	비상근	공군사관학교 전자공학 학사 전) 대통령실 과학기술보좌관실/국정상황실 행정관 전)국방과학연구소(ADD)연구원 및 부소장 전)국방부, 군사혁신단 근무