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Share Issue/Capital Change • Jul 3, 2025

나인테크/전환가액의조정/(2025.07.03)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	2,086	2,979
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	2,100,000,000	KRW : South-Korean Won	1,006,711	704,934
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고 , 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 4,332.93 원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 4,825.25 원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 4,948.01 원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 4,702.06 원 E. C와 D중 높은가액 : 4,948.01 원 F. 최종 전환가액 : 2,979 원(상향한도) (2025년 3월 5일에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하여 조정됨) ※최저조정한도(70%) : 2,086원
5. 조정가액 적용일		2025-07-03
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2024-05-02 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-05-03 증권 발행결과(자율공시) 2024-12-03 전환가액의조정 2025-02-25 유상증자결정(제3자배정) 2025-03-05 증권 발행결과(자율공시)