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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 7, 2025

씨씨에스/주주총회소집결의/(2025.07.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-06-09
3. 정정사유	주주총회 의결사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	추후 확정	1. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-06-09	2025-07-07
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회의 목적사항은 확정되지 않았으며, 확정시 재공시 예정입니다.	-
사외이사선임 세부내역	-	성명: 전상표 출생년월:1964-11 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) 고려대학교 경영학과 졸업 전) 고려대구병원 개방실험실 대회협력 실장 현) 이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축사업단 실장 이사등으로 재직중인 다른 법인명(직위) : 없음 성명: 조영재 출생년월: 1964-06 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) 일본 오사카 대학교 전기공학박사 전) LG이노텍 CTO부분 협력개발팀 현) 연암공과대학 전기전자공학부 교수 이사등으로 재직중인 다른 법인명(직위) : 없음

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-29
시간	오후 1시30분
2. 장소		충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사
3. 의안 주요내용		1. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-06-09 주주총회소집결의(임시주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전상표	1964-11	3	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 전) 고려대구병원 개방실험실 대회협력 실장 현) 이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축사업단 실장	없음
조영재	1964-06	3	신규선임	일본 오사카 대학교 전기공학박사 전) LG이노텍 CTO부분 협력개발팀 현) 연암공과대학 전기전자공학부 교수	없음