WING'S FOOT INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 8, 2025

윙스풋/주주총회소집결의/(2025.07.08)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-06-12
3. 정정사유	주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1) 보고안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 - 제3호의안: 감사 선임의 건	1) 보고안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 [제2-1호]사내이사 임신영 선임의 건 [제2-2호]사내이사 김동린 선임의 건 [제2-3호]사외이사 박원진 선임의 건 [제2-4호]사외이사 노태석 선임의 건 [제2-5호]사외이사 김명구 선임의 건 [제2-6호]사외이사 나영회 선임의 건 - 제3호의안: 감사 김성균 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 의안에 대한 세부내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2025년 6월 27일 입니다.	-
이사선임 세부내역	-	추가
사외이사선임 세부내역	-	추가
감사선임 세부내역	-	추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-24
시간	오전 09시00분
2. 장소		서울특별시 중구 명동길65, 4층(명동1가,보림빌딩)
3. 의안 주요내용		1) 보고안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 [제2-1호]사내이사 임신영 선임의 건 [제2-2호]사내이사 김동린 선임의 건 [제2-3호]사외이사 박원진 선임의 건 [제2-4호]사외이사 노태석 선임의 건 [제2-5호]사외이사 김명구 선임의 건 [제2-6호]사외이사 나영회 선임의 건 - 제3호의안: 감사 김성균 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임신영	1987-08	3년	신규선임	2012.08~현재 (주)휴먼웰니스 법인 설립 및 대표이사 2014.10~현재 (주)모티바코리아 법인 설립 및 대표이사 2019.05~현재 (주)메종21지코리아 법인 설립 및 대표이사 2025.07~현재 (주)인크레더블버즈 대표이사
김동린	1969-03	3년	신규선임	1995~2018 현대백화점 신촌,본점등 근무 2018~2019 현대백화점 상품본부 패션사업부장 2020~2021 현대백화점 중동 점장 2022.01~현재 LF네트웍스 유통부분 부분대표 2024.07~현재 (주)인크레더블버즈 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박원진	1964-12	3년	신규선임	1994.03~1999.02 삼성서울병원 전문의 & 성형외과 교수 1999.01~2019.12 원진성형외과 대표원장 2020.01~현재케이원디(주) 회장	(주)씨티엑스(사내이사)
노태석	1965-12	3년	신규선임	2000.03~현재 연세대학교 의과대학 교ㅜ	플코스킨 (사외이사 비등기)
김명구	1975-05	3년	신규선임	2014.11~2016.03 현대카드 디지털사업부 팀장 2016.04~2020.11 롯데백화점 온라인 사업부문 상무 2021.01~2021.12 CJENM 이커머스 사업부 부사장 現 컨설팅업체 전무이사	(주)인크레더블버즈(사외이사)
나영회	1966-01	3년	신규선임	2014~2023 (주)리엔한 영업본부장 전무 2023~현재 (주)제시앤코 부사장	(주)제시엔코(총괄부사장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성균	1977-06	3년	신규선임	비상근	2002.11~2006.08 삼일회계법인 금융본부 2006.09~2019.11 회계법인리안 파트너 회계사 2019.12~현재 도담회계법인 대표이사