Cellromax Science Co., Ltd.

Transaction in Own Shares • Jul 9, 2025

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 6.0 셀로맥스사이언스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 7 월 9 일
회 사 명 :	주식회사 셀로맥스사이언스
대 표 이 사 :	서 정 민
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호
	(전 화) 031-662-1395
	(홈페이지)http:/ /www.cellromax.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 김성락
	(전 화) 031-662-1395

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1,500,000,0002025년 07월 09일2026년 01월 09일주가 안정 및 주주가치 제고 신영증권 (SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD) 2025년 07월 09일184,0001.58--262,0542.25--2025년 07월 09일3-참석신영증권(SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD)315,789-4,750---

1. 계약금액(원)
2. 계약기간		시작일
종료일
3. 계약목적
4. 계약체결기관
5. 계약체결 예정일자
6. 계약 전 자기주식 보유현황	배당가능범위 내취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
기타취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
7. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
8. 위탁투자중개업자
9. 취득예정주식(주)		보통주식
기타주식
10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)		보통주식
기타주식
11. 취득 후 보유예상기간		보통주식
기타주식

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) '1.계약금액'과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다. (2) '6. 계약전 자기주식 보유현황'에 기재한 주식수는 이사회 결의 당일 보유한자기주식수이며 '기타취득'주식수는 합병시 주식매수청구 및 단주처리에 의한 자기주식 취득입니다.(합병일 : 2024년 11월 26일 , 상장일 : 2024년 12월 13일) (3) '9. 취득예정주식'수는 이사회 결의 전일 종가를 기준으로 계약금액을 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 수량은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.(4) '10.취득하고자 하는 주식의 가격'은 이사외 결의 전일 종가 기준이며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

【자기주식 취득금액 한도】44,521,657,8431,164,407,90013,154,882,78671,496,37930,130,870,7781,026,379,0582,061,068,9881,231,971,8401,500,000,000-24,311,450,892

| 항 목 | | 금 액 |
| --- | --- |
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 |
| 나. 자본금의 액 |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
| 소계(가-나-다-라) |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | |

주1) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 제11기(2024년 12월 31일) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 표의 단위는 "원" 기준입니다.주3) 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 당해년도 계약해지된 신탁계약(계약금액 10억원, 계약기간 2025.01.03 ~ 2025.07.03)을 통해 취득한 자기주식의 취득 원금과 2024년 11월 26일(합병기일) 한화플러스제3호기업인수목적(주)과 합병과정에서 주식매수청구를 통해 취득한 자기주식 취득금액입니다.주4) 직전 사업연도말 이후 정기주주총회 및 이사회에서 결의된 각 배당금액 및 이익준비금은 다음과 같습니다.

구분	결정	배당금(원)	이익준비금(원)
제11기 결산배당	주주총회	1,873,699,080	187,369,908
제12기 분기배당	이사회	1,119,974,400	111,997,440

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

-------------------------------------------------------------184,000--184,000--------184,000--184,000-------288,3273,34329,616-262,054-------288,327187,34329,616-446,054-------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 장외직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 공개매수 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(a) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 현물보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(b) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 기타 취득(c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 총 계(a+b+c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |

주1)상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재 결제 기준 자기주식 보유수량입니다.

주2) 기타 취득의 보통주식 수량은 합병시 주식매수청구 및 단주처리에 의한 자기주식 취득입니다. (합병일 : 2024년 11월 26일 , 상장일 : 2024년 12월 13일)주3) 상기 기타취득의 처분물량은 상여금 지급을 목적으로 임직원에게 교부한 자기주식입니다.