ES CUBE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 10, 2025

ES큐브/주주총회소집결의/(2025.07.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-18
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 155 호텔 카푸치노 2층, 프라이빗 펑션 룸
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 사내이사 우인선 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 윤태영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우인선	1971-10	1	재선임	- 현) ㈜ES큐브 CEO - ㈜ES큐브 CFO, 텐트사업본부장 - 신한회계법인 - ㈜국일유니밀 관리총괄 - 뉴욕멜론은행 서울지점 회계부 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤태영	1977-02	1	재선임	- 현) ㈜ES큐브 사외이사 - 현) 예일회계법인 이사 - 삼정회계법인	예일회계법인 (이사)