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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 11, 2025

성우/주주총회소집결의/(2025.07.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-25
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동) 주식회사 성우 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안: 이사 선임의 건 제 1-1호 의안:사내이사 박채원 선임의 건 제 1-2호 의안:사외이사 송준성 선임의 건 제 2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안 주요 내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-07-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박채원	1949-03	3년	신규선임	- 부산대 전자과 졸업 - 전)금성통신/ 금성부품 - 현)㈜성우 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송준성	1971-05	3년	신규선임	- 경북대학교 경제학과 졸업 - 대구광역시 결산검사위원(전) - 대구광역시 지방재정계획심의위원회 위원(전) - 대구광역시 북구 지방세심위위원회 위원(현) - 대구지방공인회계사회 기획이사(현) - 한주회계법인 전무이사(현)	- 대구지방공인회계사회 기획이사(현) - 한주회계법인 전무이사(현)