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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 14, 2025

씨피시스템/주주총회소집결의/(2025.07.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-27
시간	09:00
2. 장소		부산광역시 기장군 정관읍 정관상곡1길 27-37 본사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.부의안건 -제1호 의안: 사외이사 정영석 사임의 건 -제2호 의안: 사외이사 김창규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창규	1985-01	3년	신규선임	현) 세무법인태영 옥동지점 대표 현) 울산 재향군인회 직능대표 현) 사회적협동조합 봄비 감사 전) 울산 세무법인태영 본점 이사	세무법인태영 옥동지점(대표)