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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 14, 2025

진원생명과학/주주총회소집결의/(2025.07.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.04.30
3. 정정사유	의안확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 상근감사 선임의 건	제1호 의안 :정관일부 개정 승인의건 제1-1호 의안 : 제8조[주식의 발행 및 배정] 제1-2호 의안 : 제10조[동등배당] 제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인], 제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치] 제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사], 제1-6호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금] 제1-7호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임], 제1-8호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금 ] 제1-9호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등] 제1-10호 의안 : 제42조 [이익배당] 제1-11호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각] 제1-12호 의안 : 제44조 [준용규정] 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조병문 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상돈 선임의 건, 제3호 의안 : 상근 감사 손선익 선임의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-상기 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.	-상기 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 상기 정관개정 제1-10호 의안인 제42조[이익배당]은 이사회 결의로 결산배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있음으로 개정하는 것이며, 당사는 중간배당과 분기배당은 정관상 규정하고 있지 않습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-08-12
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로 7길22(역삼동 한국과학기술회관 중회의실5(지하1층)
4. 의안 주요내용		제1호 의안 :정관일부 개정 승인의건 제1-1호 의안 : 제8조[주식의 발행 및 배정] 제1-2호 의안 : 제10조[동등배당] 제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인], 제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치] 제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사], 제1-6호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금] 제1-7호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임], 제1-8호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금 ] 제1-9호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등] 제1-10호 의안 : 제42조 [이익배당] 제1-11호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각] 제1-12호 의안 : 제44조 [준용규정] 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조병문 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상돈 선임의 건, 제3호 의안 : 상근 감사 손선익 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-04-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 상기 정관개정 제1-10호 의안인 제42조[이익배당]은 이사회 결의로 결산배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있음으로 개정하는 것이며, 당사는 중간배당과 분기배당은 정관상 규정하고 있지 않습니다.
※ 관련공시	2025-07-03 주주총회소집결의 2025-05-29 주주총회소집결의 2025-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-30 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영근	1964-03	3	재선임	- University of Pennsylvania 법대 법학박사. - MIT Sloan School of Management 석사(MBA). 겸) 미국 VGXI, Inc. 대표이사. 현) 진원생명과학㈜ 대표이사.
조병문	1960-04	3	재선임	- 서울대학교 경영전문대학원 석사. - 중앙대학교 산업경제학과 졸업. - 진원생명과학㈜ 패브릭 사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사. 겸) 미국 VGXI, Inc. CFO. 현) 진원생명과학㈜ 전무이사.

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상돈	1965-12	3	재선임	- Executive MBA degree from St Joseph's University(경영학 석사). - BS in Pharmacy degree from University of Sciences(약학 학사). - CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company(개인투자회사). - Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmacist for Express Scripts, Inc.	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손선익	1963-10	3	신규선임	상근	- 경북대학교 경영학과 졸업(부전공:회계학) - (전) 코오롱 본사 관리팀장(관리, 회계, 세무) - (전) 코오롱글로텍 경영지원본부장 - (전) 코오롱베니트 경영지원본부장 - (전) 젬백스링크 사외이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-