SI RESOURCES CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 15, 2025

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2025.07.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-05
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 45, 4층(도화동, 일진빌딩)
3. 의안 주요내용		-부의안건 제 1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 전순옥 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 최경덕 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 장성근 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 금번 임시주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 임시주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전순옥	1975-02	3년	재선임	-현 (주)에스아이리소스 대표이사 -현 (주)에스아이코퍼레이션 대표이사 -현 러시아 변호사
최경덕	1950-07	3년	재선임	-전 (주)에스아이리소스 대표이사 -현 (주)에스아이리소스 사내이사 -현 (유)Coal Resources of Sakhalin 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장성근	1962-12	3년	신규선임	-전 성일하이메탈(주) 전무 -전 삼성물산(주) 상사부문 상무	-