JUNJIN CONSTRUCTION & ROBOT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 15, 2025

전진건설로봇/주주총회소집결의/(2025.07.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-08-28
3. 장소		충북 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 5층
4. 의안 주요내용		□ 부의안건 제 1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 [제3-1호] 사내이사 이형환 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-07-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일정은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다. - 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 금번 27기 임시주주총회에서는 전자투표 제도를 도입하기로 결의 하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형환	1967-11	3	신규선임	'86.01 ~ '01.03 : 현대자동차 근무 '18.12 ~ '21.02 : 전진건설로봇 대표이사 '01.10 ~ 현재 : 모트렉스 대표이사