Epi Biotech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 16, 2025

에피바이오텍/주주총회소집 결의/(2025.07.16)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-06-24
3. 정정사유	기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 부의 안건 제1호 의안: 사내이사 김호진 신규 선임의 건	가. 부의 안건 제1호 의안: 사내이사 김호진 신규 선임의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제3-1호 의안: 주식매수선택권 신규 부여의 건(총 3인, 총 35,000주) 제3-2호 의안: 주식매수선택권 행사기간 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-06-24	2025-07-16

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-31
시간	오전 10:00
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로 32, 엠동 19층 (주)에피바이오텍 본사 대회의실(송도동, 송도테크노파크아이티센터)
3. 의안 주요내용		가. 부의 안건 제1호 의안: 사내이사 김호진 신규 선임의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제3-1호 의안: 주식매수선택권 신규 부여의 건(총 3인, 총 35,000주) 제3-2호 의안: 주식매수선택권 행사기간 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호진	1974-05	3	신규선임	2025.03~현재 ㈜에피바이오텍 개발본부장/부사장 2017.10~2025.02 ㈜셀라토즈테라퓨틱스 연구소장/부사장 2013.04~2017.09 ㈜차바이오텍 중개연구팀장/부장