NAMU TECH CO.,LTD.

나무기술/주주총회소집결의/(2025.07.17)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-09-10
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41(마곡동, 나무기술 마곡R&D센터) 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1)부의 안건 제1호 의안: 회사 상호 변경(정관 변경) 승인의 건 - 변경 전 상호 : 나무기술 주식회사 - 변경 후 상호 : 주식회사 나무에이아이엑스(NAMU AI.X Corp.) 제2호 의안: 정관변경의 건(정관 제49조 감사의 선임 개정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 08월 06일입니다. - 상기 의안 주요내용에 대한 세부사항 및 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	-

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