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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 17, 2025

옵티코어/주주총회소집결의/(2025.07.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-02
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	의안 미정(추후 이사회에서 결정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상학 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4.이사회결의일(결정일)	2025-04-21	2025-07-17
- 사외이사 참석여부	- 참석(명) 1명 - 불참(명) 2명	- 참석(명) 1명 - 불참(명) 0명
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	불참	참석

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-01
시간	09:00
2. 장소		희망실 (경기도경제과학진흥원 3층) 경기도 수원시 영통구 광교로 107(이의동 906-5)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김상학 선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 일정 및 의안은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시 예정임 2) 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일 : 2025년 05월 07일 3) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 제152조, 동법 시행령 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 금번 제10기 임시주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2025-04-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-20 주주총회소집결의 2025-06-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-02 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상학	1968-10	3	신규선임	現) ㈜로드캡 대표이사 現) ㈜한국ICHIKIN 대표이사 現) ㈜블루캡캔 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	26. 로봇 및 로봇 관련제품(부품, 소프트웨어 응용장비 등)의 개발 및 제조, 판매업 27. 공정자동화 장비 개발 및 제조, 판매업 28. 전기기기 제조 및 판매업 29. 투자자문업 30. 대부업 31. 대부중개업 32. 금융, 경영 및 사업전반에 관한 컨설팅업 33. 정밀기계 제작업 34. 초정밀부품 가공업 35. 자동화기계 제작업 36. 산업기계 제작업 37. 산업기계, 자동화기계설비 설치, 컨설팅 및 사후관리업 38. 기계 무역업 39. 국내 해외 2차전지 및 2차전지 재료제조 40. 전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출 41. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 42. 기술투자용역 및 컨설팅업 43. 전자제품 및 부품개발 제조, 서비스 판매업 44. 정보전자소재의 개발, 제조, 판매 사업 45. 기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술용역사업 46. 각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업 47. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 48. 위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업		신규사업진출 및 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-