HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 17, 2025

한일현대시멘트/주주총회소집결의/(2025.07.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-09-19
3. 장소		서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-07-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 합병과 관련한 상세 내용은 '회사합병결정(주요사항보고서)' 공시를 참고하시기 바랍니다. - 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 08월 01일입니다. - 방역관리 지침 또는 불가피한 사유에 따라 주주총회 개최 장소 등 변경이 필요한 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임하며, 장소 등 변경 발생시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다.
※ 관련공시	2025-07-17 회사합병 결정