KOSTECSYS. CO., LTD.

Transaction in Own Shares • Jul 22, 2025

주요사항보고서(자기주식 처분 결정) 6.0 주식회사 코스텍시스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 7월 22일
회 사 명 :	주식회사 코스텍시스
대 표 이 사 :	한규진
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동서로 261(논현동)
	(전 화) 032-821-0162
	(홈페이지) https://www.kostec.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 이승주
	(전 화) 032-821-0162

자기주식 처분 결정

442,778-14,351-6,354,307,078-2025년 08월 08일2025년 08월 08일자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행---442,778-441,3195.66--1,4590.02--2025년 07월 22일2-참석--

1. 처분예정주식(주)		보통주식
기타주식
2. 처분 대상 주식가격(원)		보통주식
기타주식
3. 처분예정금액(원)		보통주식
기타주식
4. 처분예정기간		시작일
종료일
5. 처분목적
6. 처분방법	시장을 통한 매도(주)
시간외대량매매(주)
장외처분(주)
기 타(주)
7. 위탁투자중개업자
8. 처분 전 자기주식 보유현황	배당가능이익범위 내 취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
기타취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
9. 처분결정일
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
10. 1일 매도 주문수량 한도		보통주식
기타주식

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 교환사채 발행에 관한 자세한 내용은 2025년 7월 22일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)공시를 참고하시기 바랍니다.- 상기 '2. 처분대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격이고, '1.처분예정주식'은 처분예정금액에서 교환가격을 나눈 주식수입니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.- 상기 ‘6. 처분방법’ 기타의 세부 내역은 교환사채 발행입니다.- 본 교환사채는 발행일 익일로부터 만기 1개월 전까지 주식회사 코스텍시스 발행 기명식 보통주(자기주식)로 교환 가능합니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

398,48642,833--441,319-------------------------------398,48642,833--441,319-------------------------------------------1,459---1,459-------399,94542,833--442,778-------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 장외직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 공개매수 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(a) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 현물보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(b) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 기타 취득(c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 총 계(a+b+c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |

주1) '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2025.01.01) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 본 공시서류제출일 (2025. 07. 22) 현재 처분 전 자기주식 보유 수량 입니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1 . 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

처분상대방	최대주주와의 관계	선정 사유	처분주식수	비고
교보현대메자닌1호사모투자합자회사	-	회사 경영상의 목적에 필요한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려	191,924	-
케이비증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)	-	회사 경영상의 목적에 필요한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려	125,426
미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)	-	회사 경영상의 목적에 필요한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려	125,426

주) 처분주식수는 각 인수인별 인수금액을 교환가격으로 단순히 나누어 산정한 수량(소수점 이하 절사)으로, 실제 교환주식수와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다. 2. 가격 산정근거본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 본 사채의 가격은 하기와 같이 산정하였습니다.

구분	내용
교환가액	14,351원
교환가액결정방법	해당 교환가격은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일의 전영업일인 2025년 7월 21일을 기준으로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 115%를 최초 교환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정한다.

3. 예상되는 주식가치 희석효과

본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일 익일부터 만기 1개월 전까지 가능하기 때문에 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기 어렵습니다.

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

교환사채 발행에 관한 자세한 내용은 2025년 7월 22일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.