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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 23, 2025

삼보판지/주주총회소집결의/(2025.07.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-11
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		<부의안건> - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 감사위원회 도입 제1-2호 의안 : 이사의 수 변경 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명구 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 임대혁 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 강용원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명구	1962-10	3	신규선임	- 서울경찰청,본청 정보국 근무 - 現 와이제이랩,스타스테 크,엠지케이 고문, 두현행정컨설팅 대표, (주)엠에스바이오 사외 이사	(주)엠에스바이오 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김명구	1962-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울경찰청,본청 정보국 근무 - 現 와이제이랩,스타스테크, 엠지케이 고문, 두현행정컨설팅 대표, (주)엠에스바이오 사외이사
임대혁	1973-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 금융정보분석원 팀장 - 수원지방검찰청 검사 - 서울중앙지방검찰청 형사3부 부부장검사 - 수원지방검찰청 여주지청 부장검사 - 울산지방검찰청 형사5부 부장검사 - 서울지방검찰청 형사13부 부장검사 - 現 (주)비덴트 사외이사, (주)삼보판지 사외이사
강용원	1976-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 대주회계법인 공인회계사 (주)삼보판지 사외이사