Hana Pharm. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 23, 2025

하나제약/주주총회소집결의/(2025.07.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-09-04
3. 장소		경기도 화성시 정남면 세자로 317 화성 YBM 연수원 3층 소회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김영수)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-07-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제47기 정기주주총회 소집과 관련하여 전염병 등의 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영수	1963-09	3	신규선임	상근	- 중앙대학교 경영학과 졸업 - 한미은행 대부계 - 씨티은행 지점장