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AGM Information • Jul 28, 2025

티씨머티리얼즈/임시주주총회결과/(2025.07.28)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박혜린 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 윤호권 선임의 건 - 원안대로 가결 제 3호 의안: 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건 - 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2025-07-28
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-06-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-11 주주총회소집공고 2025-06-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박혜린	1969-09	3년	신규선임	- (현) 옴니시스템(주) 대표이사 - (현) 바이오스마트 회장/사내이사 - 한경대학교 경영학 명예박사 - 연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업
윤호권	1966-02	3년	신규선임	- (현) 바이오스마트 대표이사 - 서강대학교 사학과 졸업