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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 28, 2025

씨씨에스/주주총회소집결의/(2025.07.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-07
3. 정정사유	주주총회 일시 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜: 2025-07-29 시간: 오후 1시30분	날짜: 2025-08-20 시간: 오전 10시
4. 이사회결의일(결정일)	2025-07-07	2025-07-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명)	0 1	0 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	불참	참석

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-20
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사
3. 의안 주요내용		1. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-06-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-07 주주총회소집결의(임시주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전상표	1964-11	3	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 전) 고려대구병원 개방실험실 대회협력 실장 현) 이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축사업단 실장	없음
조영재	1964-06	3	신규선임	일본 오사카 대학교 전기공학박사 전) LG이노텍 CTO부분 협력개발팀 현) 연암공과대학 전기전자공학부 교수	없음