KX HITECH CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 28, 2025

KX하이텍/주주총회소집결의/(2025.07.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.07.03.
3. 정정사유	의안확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	추후 확정	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김좌진)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 일정 및 의안은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시 예정임	삭제
사외이사선임 세부내역	-	- 성명 : 김좌진 - 출생년월 : 1972.01. - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 주요경력(현직포함) : 연세대학교 법학과 펜실베니아 주립대학 로스쿨 Visiting Scholar 現)노원구청 자문변호사 現)법무법인 해우 구성원 변호사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-12
시간	오전9시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 연암율금로330 (주)케이엑스하이텍 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김좌진)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일 : 2025년 07월 18일
※관련공시	2025-07-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김좌진	1972-01	3년	신규선임	연세대학교 법학과 펜실베니아 주립대학 로스쿨 Visiting Scholar 現)노원구청 자문변호사 現)법무법인 해우 구성원 변호사	해당없음