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AGM Information • Aug 1, 2025

옵티코어/임시주주총회결과/(2025.08.01)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 수정안(일부내용 제외)으로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김상학 선임의 건 -> 부결(후보의 일신상의 사유) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 부결
2. 주주총회 일자	2025-08-01
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기1. 결의사항중 제1호 의안 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 중 주주총회 당일 의장이 출석 주주로부터 안건 세부사항에 대한 수정 동의를 구한 후 수정 안건으로 가결되었습니다. 2) 상기1. 제1호의안 제외된 사업목적 사항 30. 대부업 31. 대부중개업 33. 정밀기계 제작업 34. 초정밀부품 가공업 35. 자동화기계 제작업 36. 산업기계 제작업 37. 산업기계, 자동화기계설비 설치, 컨설팅 및 사후관리업 38. 기계 무역업 39. 국내 해외 2차전지 및 2차전지 재료제조 40. 전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출 41. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업 42. 기술투자용역 및 컨설팅업 43. 전자제품 및 부품개발 제조, 서비스 판매업 44. 정보전자소재의 개발, 제조, 판매 사업 45. 기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술용역사업 3) 제1호 의안은 수정동의가 발생하였으므로 해당안건의 전자투표행사 의결권은 기권처리 되었습니다.
※관련공시	2025-04-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-20 주주총회소집결의 2025-06-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-17 주주총회소집결의 2025-07-17 주주총회소집공고 2025-07-17 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	26. 로봇 및 로봇 관련제품(부품, 소프트웨어 응용장비 등)의 개발 및 제조, 판매업 27. 공정자동화 장비 개발 및 제조, 판매업 28. 전기기기 제조 및 판매업 29. 투자자문업 30. 금융, 경영 및 사업전반에 관한 컨설팅업 31. 각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업 32. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자 33. 위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업		신규사업진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-