의결권대리행사권유참고서류 6.0 피앤씨테크(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025년 08월 05일 |
| 권 유 자: |
성 명: 피앤씨테크 주식회사주 소: 경기도 과천시 과천대로7길 68(갈현동,과천E타워) 3층전화번호: 02-2240-8425 |
| 작 성 자: |
성 명: 김종찬부서 및 직위: 재경팀 부장 전화번호: 02-2240-8425 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
피앤씨테크 주식회사본인2025년 08월 05일2025년 08월 20일2025년 08월 10일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 기타주주총회의목적사항
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| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 |
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| 가. 권유자 |
나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 |
라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 |
바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 |
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| 가. 권유취지 |
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| 나. 전자위임장 여부 |
(관리기관) |
| (인터넷 주소) |
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| 다. 전자/서면투표 여부 |
(전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) |
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| 3. 주주총회 목적사항 |
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I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 피앤씨테크 주식회사보통주00본인-
| 성명(회사명) |
주식의종류 |
소유주식수 |
소유비율 |
회사와의 관계 |
비고 |
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- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
조광식대표이사보통주2,109,00032.46최대주주-조민기기타비상무이사보통주88,9801.37최대주주의 자-2,197,98033.83-
| 성명(회사명) |
권유자와의관계 |
주식의종류 |
소유주식수 |
소유 비율 |
회사와의관계 |
비고 |
| 계 |
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- |
- |
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2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김종찬보통주0직원직원-
| 성명(회사명) |
주식의종류 |
소유주식수 |
회사와의관계 |
권유자와의관계 |
비고 |
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나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) |
구분 |
주식의종류 |
주식소유수 |
회사와의관계 |
권유자와의관계 |
비고 |
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3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 08월 05일2025년 08월 10일2025년 08월 19일2025년 08월 20일
| 주주총회소집공고일 |
권유 시작일 |
권유 종료일 |
주주총회일 |
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나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2025년 07월 22일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제27기(2025년) 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 8월10일 09시 ~ 2025년 8월19일 17시(기간 중 24시간 이용가능) 한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
- 전자투표 행사·전자위임장 수여기간2025년 8월10일 09시 ~ 2025년 8월19일 17시(기간 중 24시간 이용가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
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| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
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| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
주) 임시주주총회 소집통지와 함께 송부 대상은 의결권 지분율1% 초과 주주임(2025년07월22일 기준)
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
피앤씨테크(주)https://www.pnctech.com당사 홈페이지(https://www.pnctech.com) ▷ IR ▷ 결산정보에 게재할 예정
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 피앤씨테크(주) 재경팀- 주소 : (13840) 경기도 과천시 과천대로7길 68 3층 재경팀 앞- 전화번호 : 02-2240-8425- 팩스번호 : 02-2240-8403- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 08월 10일 ~ 2025년 08월 19일까지의 대리인에게 직접 교부 또는 우편·모사전송(FAX)접수
다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 08월 20일 오전09시경기도 과천시 과천대로7길 68 과천E타워 3층 대회의실
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 8월10일 09시 ~ 2025년 8월19일 17시(기간 중 24시간 이용가능) 한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
- 전자투표 행사·전자위임장 수여기간2025년 8월10일 09시 ~ 2025년 8월19일 17시(기간 중 24시간 이용가능)
- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
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| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
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| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 의결권 대리행사제도 및 전자투표와 전자위임장제도(evote.ksd.or.kr)를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건
나. 의안의 요지
피앤씨테크㈜에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 4,872백만원(2025년 1분기기준)을 초과하므로 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 7,000백만원을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.