Miraeasset Maps REIT 1 Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 6, 2025

미래에셋맵스리츠/주주총회소집결의/(2025.08.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-08-28
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층(여의도, 센터빌딩), 한국리츠협회 제3교육장
4. 의안 주요내용		보고의안 보고사항 1 : 감사보고 보고사항 2 : 제10기 영업보고 보고사항 3 : 외부감사인 선임 보고 결의의안 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제10기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 당해연도(제11기 및 제12기) 사업계획 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 제11기 이사보수 승인의 건 제6호 의안 : 제11기 감사보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-08-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일: 2025년 05월 31일 - 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제10기) 개별재무제표 기준 입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승윤	1980-12	3	신규선임	동서회계법인
부현숙	1980-04	3	신규선임	미래새한감정평가법인

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	6,988,061,646