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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 7, 2025

에이비온/주주총회소집결의/(2025.08.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-11
3. 정정사유	의안 세부사항 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 신영기 재선임의 건 제1-2호 : 사내이사 김종란 신규선임의 건 제 1-3호 : 사외이사 박근칠 재선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-상기 의안의 세부 사항 및 이외 기타 의안은 추후 이사회를 통해 확정할 예정입니다.	-
이사, 사외이사선임 세부내역	-	표 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로76 한국거래소 마켓타워 2, 5층 코스닥협회 강당
3. 의안 주요내용		부의안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) -제1-1호 의안 : 사내이사 신영기 재선임의 건 -제1-2호 의안 : 사내이사 김종란 신규선임의 건 -제1-3호 의안 : 사외이사 박근칠 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2025년 7월 28일입니다. -상기 사항은 관계기관과의 협의 및 확정 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-07-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신영기	1971-04	3년	재선임	(2010~현재) 에이비온 대표이사/CTO (2016~현재) 서울대 융합과학기술대학원 분자의학 및 바이오제약학과 교수 (2004~현재) 서울대학교 약학대학 교수
김종란	1971-05	3년	신규선임	(2025~현재) 에이비온 부사장 (2018~현재) 이그나이트컨설팅 대표이사/컨설턴트 (2019~2023) 큐로셀 임상개발본부 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박근칠	1956-03	3년	재선임	(2022~현재) 성균관대학교 의과대학 석좌교수 (2022~2024) M.D.Anderson Cancer Center 흉부/두경부종양학과 교수 (1996~2021) 성균관 의대 삼성서울병원 혈액종양내과 교수	-