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Share Issue/Capital Change • Aug 7, 2025

대한광통신/전환가액의조정/(2025.08.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	비상장	947	1,130
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10	10,600,000,000	KRW : South-Korean Won	11,193,241	9,380,530
3. 조정사유		시가변동에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2024년 06월 07일) 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 1,037.7원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 1,085.6원 다. 최근일 가중산술평균 주가 : 1,129.9원 라. 산술평균주가 [(가+나+다)/3] : 1,084.4원 마. 기준주가 [MAX(다,라)] : 1,129.9원 바. 조정 전 전환가액 : 947원 사. 최저 조정한도 : 947원(해당 사채의 전환가액 최저 조정한도는 발행 당시 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여 2025년 02월 19일 유상증자 납입에 따른 조정이 적용되었습니다.) 아. 조정 후 전환가액 : 1,130원 (원단위 미만은 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-08-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가변동에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2023-11-03 전환사채권발행결정(제10회차) 2023-11-07 증권 발행결과(자율공시) 2024-06-07 전환가액의조정 2025-01-07 전환가액의조정 2025-07-11 전환청구권행사 2025-07-24 전환청구권행사 2025-08-05 전환청구권행사 2025-08-06 전환청구권행사