MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 11, 2025

메디콕스/주주총회소집결의/(2025.08.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-25
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울특별시 강남구 압구정로 79길 26, 6층 (청담동, 청담문화센터)	서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장 (역삼청소년수련관)
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	1. 보고사항 1) 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (이사의 수 변경, 집행임원제 도입) 제2호 의안: 이사 해임의 건 (사내이사 양지성) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 우승연) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 박래춘)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-26
시간	09시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장 (역삼청소년수련관)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (이사의 수 변경, 집행임원제 도입) 제2호 의안: 이사 해임의 건 (사내이사 양지성) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 우승연) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 박래춘)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우승연	1972-06	3년	신규선임	前) 도장초등학교 교사 現) (주)리딩오션 동부지사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박래춘	1965-05	3년	신규선임	비상근	前) 서울중앙지검 공안부 검찰사무관 前) 법무법인 청림 사무국장 前) 법무법인 인 사무국장 現) 정안 법무사합동사무소 법무사