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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 12, 2025

알에프세미/주주총회소집결의/(2025.08.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-22
시간	오전 10시
2. 장소		전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 12, (주)알에프세미 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 의결사항 제 1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (코스닥협회 추천) 제 2호 의안 : 신규 감사 선임의 건 (코스닥협회 추천)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영록	1962-10	3년	신규선임	현 한양대 경영학부 겸임교수 2017~2021 한국거래소 시장감시본부 2012~2016 한국거래소 시장감시본부 2005~2006 한국거래소 시장감시본부 2002~2004 금융위원회 조사기획과 2001~2002 금융감독원 조사국 1988~1998 한국거래소 조사부, 주식시장부, 시장감시본부	(주)코스맥스 이스트(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서동민	1980-02	3년	신규선임	비상근	2021.10~현재 삼정회계법인2008~2021 회계법인 더올 (공인회계사)