Haesung Industrial Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 12, 2025

해성산업/주주총회소집결의/(2025.08.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 지하1층 스페이스쉐어 갤럭시홀
3. 의안 주요내용		<결의사항> 제1호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 '자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건'은 상법 제461조의 2에 따라 자본준비금 중 비과세 배당이 가능한 주식발행초과금을 감액하고, 이를 이익잉여금으로 전입함으로써 주주가치 제고를 목적으로 하는 건입니다.
※관련공시	2025-08-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정