Exion Group Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 13, 2025

엑시온그룹/주주총회소집결의/(2025.08.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-14
3. 정정사유	일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 날짜	2025-08-29	2025-09-26

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-26
시간	09:00
2. 장소		미정
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 *제1-1호 의안: 사업의 목적 추가의 건(제2조) *제1-2호 의안: 전환사채 액면총액 조정의 건(제14조) *제1-3호 의안: 신주인수권부사채 액면총액 조정의 건(제15조) (2) 제2호 의안: 이사선임의 건(상세내용 별지 참조 *제2-1호 의안: 사내이사 송한얼 선임의 건(이사회 추천) *제2-2호 의안: 사내이사 진대호 선임의 건(이사회 추천)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송한얼	1983-12	3년	신규선임	(-) 서강대학교 경영학과 졸업 (前)삼성자산운용 헷지펀드매니저 (前)미래에셋자산운용 LS운용본부팀장 (現)퍼스트소울코리아 대표이사
진대호	1988-10	3년	신규선임	(-) 서울대학교 경제학부 졸업 (-) 카이스트 디지털금융 MBA 졸업 (前)제이피모간체이스은행 서울지점 부장 (現)퍼스트소울코리아 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	71. 토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업 (신설) 72. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 (신설) 73. 블록체인 기술 관련 기타 정보서비스업 (신설)		사업다각화 및 사업분야 영역 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-