CANVAS N Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 13, 2025

캔버스엔/주주총회소집결의/(2025.08.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-15
3. 정정사유	임시주주총회 개최 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2025-08-28	날짜 : 2025-09-26
4. 이사회결의일(결정일)	2025-07-15	2025-08-13

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-26
시간	오전9시
2. 장소		서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		-제 1호 의안 : 정관 변경의 건(세부사항 미정 추후 확정) -제 2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정) -제 3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정 추후 확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안에 대한 세부 사항은 미확정으로, 추후 확정시 재공시할 예정입니다
※관련공시	2025-07-15 주주총회소집결의