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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 13, 2025

비올/주주총회소집결의/(2025.08.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.07.09
3. 정정사유	주총의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제3호 의안 감사 선임의 건	제1호 의안 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이은천 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이철민 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 배종현 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 박용석 선임의 건 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 전현재 선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이상진 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 박정기 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 장호경 선임의 건 제3호 의안 감사 하선희 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 744 분당테크노파크 C동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 정관 일부 변경의 건 (정관 제38조 이사의 수) 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이은천 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 이철민 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 배종현 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 박용석 선임의 건 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 전현재 선임의 건 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이상진 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 박정기 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 장호경 선임의 건 제3호 의안 감사 하선희 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은천	1975-05	3	신규선임	23.05-현재 한독 의료기기 사업부 전무 18.01~23.05 삼성전자 헬스케어 사업부 해외영업및 마케팅 그룹장
이철민	1971-11	3	신규선임	16.01~현재 브아이아지파트너스 대표 12.07~16.01 브이아이지파트너스 이호 대표
배종현	1989-05	3	신규선임	16.11~현재 브이아이지파트너스 상무 15.01~16.10 메릴린치 증권 대리
박용석	1958-07	3	신규선임	23.04~현재 디엠에스 이사회의장 15.~23.03 디엠에스 대표이사
전현재	1987-04	3	신규선임	25.07~현재 디엠에스 기획실장 15. ~ 25.06 엘지전자
이상진	1969-02	3	신규선임	19.11~25.08 비올 대표이사 15~19.10 디엠에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정기	1992-09	3	신규선임	23~현재 LYFE Capital 사모투자 이사	해당없음
장호경	1978-12	3	신규선임	변호사	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
하선희	1973-11	3	신규선임	비상근	16.03~현재 브이아이지파트너스 부사장 14.03~16.02 브아이아지파트너스 이호 이사