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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 13, 2025

젠큐릭스/주주총회소집결의/(2025.08.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-03
3. 정정사유	주총소집 시간 및 장소, 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 시간	추후 공지	오전 9시
2. 장소	추후 공지	서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차)
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (상기 안건들의 세부 내역은 추후 이사회를 통해 결정)	가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 정진구 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 안세현 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 시간 및 장소, 의안의 변경 등에 사항은 주주총회 소집통지 전 이사회를 통해 결정하여 재공시 할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 242, 4층 410호(구로동, 한화비즈메트로1차)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 정진구 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 안세현 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-07-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-03 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진구	1980-11	3년	신규선임	현) (주)제노픽스 대표이사 현) 테이아의원 공동대표원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안세현	1957-03	3년	신규선임	현) 이대목동병원 유방암센터 교수	-