ASIA CEMENT CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 14, 2025

아세아시멘트/주주총회소집결의/(2025.08.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-09-26
3. 장소		서울시 강남구 논현로 430 아세아타워 1층 대강당
4. 의안 주요내용		가 . 보고사항 1. 감사보고 나 . 의결사항 제1호의안 : 자본준비금 감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-08-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는 것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2025년 8월 29일입니다. - 당사 이사회는 불가피한 상황으로 주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소의 변경이 필요할 경우 이에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-