HyosungONBCo.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 14, 2025

효성오앤비/주주총회소집결의/(2025.08.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-29
시간	오전10시
2. 장소		대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사회의실
3. 의안 주요내용		보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 제42기 정기주주총회 부의안건 제1호의안 : 제 42기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 : 김방식 2-2. 사내이사 : 박문현 2-3. 사외이사 : 박선종 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김방식	1960-06	3년	재선임	효성오앤비 대표이사
박문현	1979-10	3년	재선임	효성오앤비 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선종	1965-06	3년	신규선임	우송대학교 졸업 전)명전바이오 본부장	-