SENKO Co.,Ltd.

AGM Information • Aug 18, 2025

센코/임시주주총회결과/(2025.08.18)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	"상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임” 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 변기수 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 안진영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-3호 의안: 기타비상무이사 정정한 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 이제훈 선임의 건 ☞원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2025-08-18
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-07-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-01 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-31 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변기수	1965-07	3년	신규선임	(현)(주)티에스인베스트먼트 대표이사 다산엠엔에이(주) 이캐피탈(주)
정정한	1975-02	3년	신규선임	(현)티에스인베스트먼트 상무 시몬느자산운용 신영증권

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안진영	1974-04	3년	신규선임	(현)법무법인 세현 변호사 (현)대한상사중재원 중재인	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이제훈	1961-02	3년	신규선임	비상근	(현)(주)티에스인베스트먼트 감사 어니언홀딩스 부사장