CAREGEN CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 18, 2025

케어젠/주주총회소집결의/(2025.08.18)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-08-12
3. 정정사유	개최 장소 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정 (추후 확정 예정)	서울특별시 강남구 영동대로65길 24 대치2동 복합문화센터 3층, 대강당
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 개최 장소는 주주총회 소집공고 전까지 확정할 예정이며, 추후 확정시 재공시 예정입니다.	- 상기 임시주주총회 개최에 관한 사항은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-23
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로65길 24 대치2동 복합문화센터 3층, 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 임시주주총회 개최에 관한 사항은 업무진행 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2025-08-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회)