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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 18, 2025

알서포트/주주총회소집결의/(2025.08.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-01
시간	14:00
2. 장소		서울 강동구 고덕비즈밸리로2가길 12, 알서포트 사옥 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 (주총 부의안건) ○제1호 의안 : 기타비상무이사 일본국인 야마기시 토오루 선임의 건 ○제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
○제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 알서포트 주식회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 35,719,050,212원 중 10,000,000,000(일백억)원을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고, 배당 재원 등으로 활용하고자 함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
야마기시 토오루	1976-05	3	신규선임	도쿄대 법학부 졸업 UC버클리 MBA 수료 NTT도코모 도야마 지점장 도코모CS 수도권본부 영업지원사업 부장 현) NTT도코모 애프터마켓서비스 부장