JIN YANG PHARMACEUTICAL. CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 18, 2025

진양제약/주주총회소집결의/(2025.08.18)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-02
시간	09:00
2. 장소		강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 김금석 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 임재홍 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 권리주주 기준일 : 2025년 9월 3일(수) - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 회사는 제48기 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 상기 제2호 의안 정관 일부 변경의 건은 분기배당 도입과 관련하여 정관상 미비 사항 등을 정비합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김금석	1962-12	3	신규선임	-서울대학교 약학대학 졸업 -일양약품 정보전략팀 차장 -유영제약 공장장 -메디카코리아 공장장 -(現)진양제약(주) 생산본부 부사장
임재홍	1976-11	3	신규선임	-연세대학교 경영학과 졸업 -(現)진양제약(주) 경영지원본부 상무이사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-