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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 18, 2025

제이알글로벌리츠/주주총회소집결의/(2025.08.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-09-30
3. 장소		서울 종로구 삼일대로 30길 31 이비스 앰배서더 서울 인사동, 올리브(Olive) 룸
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제12기 현금 배당 결의의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 제13기 이사 보수 승인의 건 제6호 의안 : 제13기 감사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-08-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오남수	1948-11	3	재선임	1994~1995 아시아나항공 상무 2000~2009 금호그룹 전략경영본부 본부장 2010~2015 금호그룹 고문

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승준	1977-02	3	재선임	비상근	2007.10~2010.03 안진회계법인 2010.03~2010.10 딜로이트컨설팅 차장 2010.10~현재 가율회계법인 이사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	42,970,000,000