DKME Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2025

DKME/주주총회소집결의/(2025.08.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-08-19
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2025-09-03 / 09:00	2026-02-27 / 09:00
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 권리주주 확정기준일 : 2025년 06월 04일	- 권리주주 확정기준일 : -

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-02-27
3. 장소		울산광역시 남구 처용로 260-37 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-04-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원 3인은 전원 사외이사입니다. - 권리주주 확정기준일 : - - 상기 4. 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 변동시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-06-25 주주총회소집결의 2025-06-23 주주총회소집결의 2025-06-18 주주총회소집결의 2025-05-19 주주총회소집결의 2025-04-16 주주총회소집결의