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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 20, 2025

양지사/주주총회소집결의/(2025.08.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-19
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 황금1로 131 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제46기(2024.07.01.~2025.06.30.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경환	1966-02	3	신규선임	前(주)양지사 총무부 상무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경환	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 (주)양지사 총무부 상무
유성원	1970-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 서울시립대 경영학 교수 現 (주)양지사 사외이사