HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 20, 2025

한신공영/주주총회소집결의/(2025.08.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-22
3. 정정사유	감사후보자 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 감사후보자 미확정으로 확정시 감사선임 세부내역을 정정공시할 예정입니다.	-
[감사선임 세부내역] 성명 출생년월 임기 주요경력(현직포함)	- - - -	성명: 이강모 출생년월: 1955-09 임기: 3 주요경력 : 전)SK증권 상근감사위원 전)SK증권 수석경영위원

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-09-04
3. 장소		경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 한신공영(주) 본사
4. 의안 주요내용		[부의안건] - 제1호의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-07-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 08월 06일입니다. - 임시주주총회는 상법 제368조4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 상기의 임시주주총회 일정 및 의안 주요내용 등은 주총소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 총회장소 등 변경권한은 대표이사에게 위임 하였고, 변동사항 발생시 정정공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-07-22 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이강모	1955-09	3	신규선임	상근	전)SK증권 상근감사위원 전)SK증권 수석경영위원