MERITZ FINANCIAL GROUP INC.

Share Issue/Capital Change • Aug 20, 2025

메리츠금융지주/주식 소각 결정/(2025.08.20)주식 소각 결정

주식 소각 결정

1. 소각할 주식의 종류와 수	보통주식 (주)	4,792,700
종류주식 (주)	-
2. 발행주식 총수	보통주식 (주)	180,014,473
종류주식 (주)	-
3. 1주당 가액(원)		500
4. 소각예정금액(원)		551,396,065,350
5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간	시작일	-
종료일	-
6. 소각할 주식의 취득방법		기취득 자기주식
7. 소각 예정일		2025-08-29
8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자		-
9. 이사회결의일(결정일)		2025-08-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
10. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		자사주 매입을 위해 2025.3.26. 체결한 신탁계약이 2025.8.20. 자기주식 취득을 완료하여 해지 후 총 4,792,700주가 당사로 귀속됨에 따라 주주가치 제고를 위해 해당하는 자사주 소각을 결의함 1) 소각의 법적 근거 - 상법 제343조 제1항의 단서규정 2) 배당가능이익을 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소 없음 3) 소각대상 자기주식 - 신탁계약 통해 취득한 자기주식: 4,792,700주 - 취득가액: 551,396,065,350원 ※ 신탁계약을 통한 자기주식 취득내용 - 해지 전 계약기간 : 2025.3.26. ~ 2026.3.25. - 해지일: 2025.8.20 - 취득수량 : 4,792,700주 - 총가액 : 551,396,065,350원 - 해당 신탁계약 해지 후 당사 귀속된 자기주식 취득분 전량에 대해 소각 진행 4) 소각예정금액의 산출 근거 - 신탁계약을 통해 취득한 자기주식의 총 취득 551,396,065,350원 기준 5) 상기의 소각예정일은 이사회결의에 의하며, 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음
※관련공시	-