RFHIC CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 20, 2025

RFHIC/주주총회소집결의/(2025.08.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-30
시간	오전 11시00분
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 110 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김성태 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[ 부의안건 ] 제1호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 ▷ 자본준비금 감액금액(이익잉여금 전환) : 500억원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
※관련공시	2025-08-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성태	1975-06	3년	신규선임	- 現 법무법인(유한)강남 변호사 - 서울대학교 대학원 법학과 석사 수료	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27. 선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 판매업		사업영역 확대를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-