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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 21, 2025

더즌/주주총회소집결의/(2025.08.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-30
3. 정정사유	의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안: 이사 선임의 건	제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 한순욱 선임의 건(기타비상무이사)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 임시주주총회의 세부사항은 추후 이사회 결의를 거쳐 확정되는 시점에 관련 사항을 정정공시할 예정입니다.	- 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 관련 사항을 즉시 정정공시할 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-22
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 5층 노블리에홀
3. 의안 주요내용		□ 제9기 임시주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: - 감사보고 ○ 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 감사위원회 관련 규정 일부 개정 ○ 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 한순욱 선임의 건(기타비상무이사) ○ 제3호 의안: 이익잉여금의 임의적립금 대체의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 08월 22일입니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 관련 사항을 즉시 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	2025-07-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한순욱	1974-08	3	신규선임	- 2022~현재: 카카오페이 운영 총괄 - 2022~2022: 카카오페이 성장지원실장 - 2017~2022: 카카오페이 경영기획팀장 - 2016~2017: 쿠팡 주식회사 GO FP&A담당 - 2011~2016: Accenture 제조/유통/소비재 산업부문 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한순욱	1974-08	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 2022~현재: 카카오페이 운영 총괄 - 2022~2022: 카카오페이 성장지원실장 - 2017~2022: 카카오페이 경영기획팀장 - 2016~2017: 쿠팡 주식회사 GO FP&A담당 - 2011~2016: Accenture 제조/유통/소비재 산업부문 이사