Organ Eco Tech Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 25, 2025

오건에코텍/주주총회소집 결의/(2025.08.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 청계산로 686, 반도아이비밸리 7층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 제1호의안: 정관변경의 건 2. 제2호의안: 사내 및 사외이사 선임의 건 제2~1호 의안: 사내이사 후보 최성우 선임의 건 제2~2호 의안: 사내이사 후보 김 환 선임의 건 제2~3호 의안: 사내이사 후보 정지윤 선임의 건 제2~4호 의안: 사외이사 후보 박종승 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성우	1976-06	3	신규선임	2012~2013 (주)케이린 홀딩스 이사 2014~2016 (주)마제스타 상무 2019~ (주)아이케이에스유 대표 2024~ (주)김앤윤홀딩스 부사장
김환	1969-07	3	신규선임	2009~2015 법무법인 대륙아주 기업법무팅 이사 2016~2017 법무법인 양헌 구조조정 전문위원 2017~2018 제이스노블인베스트먼트 전무/투자 2019~ (주)오건에코텍 전략기획실 실장(부사장)
정지윤	1974-02	3	신규선임	2024~ (주)오건에코텍 경영전략본부 부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종승	1970-02	3	신규선임	2016~2019 (주)비에프인터 기획실 이사 2020~2021 (주)아더인베스트 신사업 컨설턴트 2021~2024 (주)크린랩 수입유통사업본부 이사 2025~ (주)두레농산 신사업부 이사	(주)두레농산 신사업부 이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 통신용 반도체 칩, 통신 모듈, 단말기 및 관련 부품의 개발, 제조, 가공 판매 및 수출입업 1. 무선통신 장비 및 네트워크 장비의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 1. 무선통신, 유.무선 네트워크 및 관련 기술의 연구개발, 기술용역 및 컨설팅업 1. 전자기기, 정보통신기기 및 LOT(사물인터넷)기기의 개발, 제보, 판매 및 수출입업 1. 소프트웨어 및 펌웨어의 개발, 공급, 판매 및 기술용역업 1. 전기통신사업법에 따른 부가통신사업 및 관련 서비스업 1. 국내외 기업과의 합작투자, 기술제휴, 라이선스업 1. 위 각호의 제품 무역업 1. 위 각호의 관련 사업에 대한 투자 및 부대사업의 일체		선택과 집중을 통한 구조 최적화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	1.생활용 섬유 및 실 도매업 1.커튼 및 침구용품 도매업 1.생활용 유리, 요업, 목재, 금속제품 및 날붙이 도매업 1.주방용품 및 가정용 유리, 요업제품 소매업 1.화물운송중재, 대리 및 관련 서비스업 1.화물 포장, 검수 및 계량 서비스업 1.가전제품 및 부품 도소매업 1.광고 대행업 1.기타 여행보조 및 예약 서비스업 1.영화 비디오물 및 방송 프로그램 제작 관련 서비스업 1.컴퓨터 및 주변 장치, 소프트웨어 도소매업 1.응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1.컴퓨터 프로그램 및 서비스업 1.컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 1.호스팅 및 관련 서비스업 1.데이터 베이스 및 온라인 정보 제공업 1.하이브리드 치과 임플란트 제작 및 유통 1.신탁업 및 집합 투자업, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행업 1.국내외 조합 및 펀드의 결성 운영 및 관리업 1.해외투자업 1.경영참여형 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 운용업 1.기업 인수합병의 중개업 1.투자매매업 1.투자중개업 1.신기술사업금융업 1.기타 금융 투자업 1.부동산 개발 및 공급업 1.부동산 관리업 1.부동산 투자 자문업 1.비주거용 건물 개발 및 공급업 1.부동산 이용 및 개발에 관한 컨설팅업 1.부동산 시설물 유지 관리업 및 임대서비스업 1.호텔업 1.휴양 콘도 운영업 1.종합관광 휴양지 개발 및 운영사업 1.관광숙박업 및 관광객 이용시설업 1.관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업 1.주차장업 1.생수 생산업 1.기타 비알코올 음료 제조업 1.비알코올 음료 도매업 1.소금채취업 1.소금가공업 1.음식점업 1.카페, 베이커리, 기타 각종 식음료사업 1.음식점업 관련 도소매 및 유통업 1.식품제조, 가공 및 운반, 보존판매업 1.식품류 프랜차이즈점 모집 및 운영업 1.위 각호의 제품 무역업 1.위 각호의 관련 사업에 대한 투자 및 부대사업의 일체		-