Clal Insurance

Board/Management Information • Sep 21, 2025

_ולהלן : "החברה")

הגדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור

אני החתום מטה, חיים סאמט, נושא ת.ז מסי 07249675, המכהן כדירקטור בחברה, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן :

• 1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריו, כמפורט להלן, הנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים -חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

לומ ם

1. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה :כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי או בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³ :

1. בשים לב לאמור בסעיפים 1 2 או 3 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים, (ככל שלא חלו שינויים בפרטים האישיים כאמור בחלק ד בדוח התקופתי לשנת 2021) :

4.1. השכלה - ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

2 לפי סעיף 12/4)(1) לחוק החברות, התשנייט-1999 - סעיף זה בוחן מומחיות חשבוטאית ופינוסית לפי סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לזירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2005 (להלן :" תקנות הכשירותיי).

l • מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אולם יש לראותו כמתייחס גם ללשון נקבה.

³ לפי סעיף 240(אנג) לחוק החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכשירות.

4.2. ניסיון מקצועי - ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

מכהנ/ת כדירקטור ב-.4.3

• 1. בתמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422, לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52) ו-54 לחוק ניירות ערך,התשכ״ח-1968.
• 1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• 1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעינים 5 ו- 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
  2. 1. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
• 1. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.
• 1. המידע והפרטים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות כל המסמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים ואעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.
  2. 1. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור, ואמלא את תפקידי בצורה חטובה ביותר ולטובת החברה.
• 1. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי וזאו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדירקטור, כפי שאלה תיקבענה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.
  2. 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשארלכהן כדירקטור בחברה.

תאריד

חתומה

2

לכבוד.

רצב ור

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטורי

אני החתומה מטה, מלי מרגליות, נושאת ת.ז מס׳ 024138497, המכהנת כדירקטורית בחברה, מצהירה ומאשרת בזאת כדלקמן:

• 1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריו, כמפורט להלן, הנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים -חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

בי כו

ם לא

• 1. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה :כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי או בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³ :
  2. ים כנ
  3. ר לא
• 1. בשים לב לאמור בסעיפים 1 2 או 3 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים, (ככל שלא חלו שינויים בפרטים האישיים כאמור בחלק ד בדוח התקופתי לשנת 202) :
  2. 4.1. השכלה ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

^{1 •} מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אולם יש לראותו כמתייחס גם ללשון נקבה.

^{2 -} מטין 140 עלולים לחיק החברות, התשעייט-1999 - סעיף זה בותן מומחיות חשבונאית ופינסית לפי סעין 1 לתקנות החברות (תואים ומבחנים לזירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2005 ולהלן ייי תקנות הכשירותיי).

³ לפי סעיף 240(או)(1) לחוק החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכשירות.

4.2. ניסיון מקצועי - ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

4.3. מֵכַהנ/ת כדירקטור ב

221200 NOIC 2 1000000

• 1. בתמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך,התשכייח-1968.
• 1. בתמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• 1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
  2. 1. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
• 1. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.
• 1. המידע והפרטים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות כל המסמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים ואעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.
  2. 1. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור, ואמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.
• 1. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדירקטור, כפי שאלה תיקבענה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.
  2. 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

חתימה

לכבוד.

כלל החזקות עסקי ביטוח בע״מ (להלן : ״החברה״)

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור בלתי תלויי

אני החתומה מטה, מיה ליקוורניק, נושאת ת.ז מסי 054133632, המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, מצהירה ומאשרת בזאת כדלקמן:

• 1. יש לי את הכישורים חדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריו, כמפורט להלן, הנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים -חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

כן כו

ם לא

1. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה :כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי או בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³ :

• 1. בשים לב לאמור בסעיפים 1 2 או 3 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים, וככל שלא חלו שינויים בפרטים האישיים כאמור בחלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024) :
  2. 4.1. השכלה ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024
  3. 4.2

^{1 •} מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אולם יש לראותו כמתייחס גם ללשון נקבה.

^{2 -} נפי סעין 100 ב-19 ב-19 בירן ה-1999 - סעיף וה בוחן מוכוחית חשבוטאית ופינסית לני סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לזירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2005 ולהלן ייי תקנות הכשירותיי).

³ לפי סעיף 240(א1)(1) לחוק החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכשירות.

.4.3 מכהנ/ת כדירקטור ב-

• 1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 292, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 152, 54 לחוק ניירות ערך,התשכייח-1968.
• 1. בתמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• 1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
  2. 1. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט׳ת רגל.
• 1. ועדת אכיפה מנחלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.
• 1. אינני קרוב של בעל השליטה* וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקהי לחברה, לבעל השליטה בחברה, לקרוב של בעל השליטה, ליו״ר הדירקטוריון (מר חיים סאמט), למנכייל (מר יורם נוה), למנהל החטיבה הפיננסית (מר ערן צירנינסקי) או לבעל מניות מהותי בחברה (נכון למועד זה, למיטב ידיעת החברה, אלרוב נדל״ן ומלונאות בע״מ בשליטת מר אלפרד אקירוב, קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, קבוצת הפניקס אחזקות בע"מ) במועד המינוי או לתאגיד אחר; ;

לעניין זה :

"קרובי" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

שייקה" = קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור .

ייתאגיד אחריי - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה (לרבות חברות מקבוצת סימקס).

ל נכון למועד זה לחברה אין בעל שליטה.

ל פני עמדת הרשת לניירות ערד, המלילם ייבמעד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינויי מתייחסות הן לרשא של הסעיף
משפידן, שותפן וכו'ו, הן לקינא של הסעיף ובעל שליטה, קרוב של היל הש (מעבידד, שותפך וכו'), הן לזיקה, והן לסיפא של הסעיף ורצי למועד למועד המינו רומינו רומינו המינד אחר וכני).

ל לפי עמדת הרשות לניירות ערך כני שנולדות לרך 2020 איסור על זיקה לתאגיד אחר בחברה ללא בעל שליטה, רול גם ביחס לתאגיד שבשליטתו של כל אחד מהגורמים המנויים לעיל.

• 1. מבלי לגרוע מהאמור בסי 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סי 244 (ב) לחוק החברות.
  2. 1. סמן במקום המתאים, אם מתקיים :
• על אף האמור בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי ואשר אינם מהווים ייזיקה״ כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשסייז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). תמצית קשרים אלו היא כמפורט בדוח זימון האסיפה.
  • האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי. ×
• 1. אני מצהיר, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
• 1. ידוע לי כי על פי חוק החברות, כפי שהוא במועד זה, הנני מנוע מלקבל, לרבות ילדיי או בן בת זוגי, טובת הנאה, במישרין ובעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן/בת זוגי או את ילדיי , לכחונה כנושא משרה בחברה ובתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי ו/או את בן/בת זוגי או את ילדיי, כעובד ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. ולעניין קרוב שאינו בן זוגי או ילדיי – שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי?.
• 1. ידוע לי כי מלבד הגמול המוצע לי והחזר ההוצאות, אינני רשאי לקבל כל תמורה, במישרין ובעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה, בהתאם לאמור בחוק החברות².
• 1. המידע והפרטים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות כל המסמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים ואעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.
• 1. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור בלתי תלוי, ואמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.
• 1. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי וזאו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדירקטור בלתי תלוי, כפי שאלה תיקבענה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.
• 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטוה בלתי תלוי בחברה.

חתימה

לפי סעיף 249 לחוק החברות.

לפי סעיף 244 לחוק החברות.

2 תצבעם, ולהלן : "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטורי

אני החתום מטה, דוד גרנות, נושא ת.ז מסי 0455333739, המכהן כדירקטור בחברה, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן :

• 1. יש לי את הכישורים חדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריו, כמפורט להלן, הנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים -חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

כו כו

[] לא

1. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה :כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי או בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³ :

ם כו

ם לא

1. בשים לב לאמור בסעיפים 1 2 או 3 לעיל, לחלן פירוט כישוריי האמורים, וככל שלא חלו שינויים בפרטים האישיים כאמור בחלק ד בדוח התקופתי לשנת 2021) :

4.1 השכלה - ראה חלק ד בדוח תקופתגלשנת 2024 26221462

2 לפי סעיף (Li)(Li) לחוק החברות, התשנייט-1999 - סעיף זה בזרן מומחיות חשבוטאים ומניות לפי סעיף 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לזירקטור בעל מומחיות חשבוטאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2005 (להלן ייי תקנות הכשירותיי).

3 לפי סעיף 240(אנג)(נ) לחוק החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכשירות.

^{1 •} מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אולס יש לראותו כמתייחס גם ללשון נקבה.

4.2. ניסיון מֵקצועי - ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

.4.3 מכֵהנ/ת כדירקטור ב-

211/12/ 11/2 / 1/2 / 1/2/2/1/1/2/
1/2/1/2/ 1/2/1/2
ol'N

• 1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422, לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53) ו-54 לחוק ניירות ערך,התשכיית-1968.
• 1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• 1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 1- 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
  2. 1. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
• 1. ועדת אכיפה מנחלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.
• 1. המידע והפרטים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות כל המסמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים ואעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.
  2. 1. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור, ואמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.
• 1. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי וזאו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדירקטור, כפי שאלה תיקבענה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.
  2. 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

לכבוד.

ולהלן : "החברה")

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור'

אני החתום מטה, אהרון פוגל, נושא ת.ז מס׳ 010176485, המכהן כדירקטור בחברה, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

• 1. יש לי את הכישורים חדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריו, כמפורט להלן, חנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים -חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקס את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

ל כן [] לא

1. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה :כלכלה, מינחל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי או בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³ :

• 0 לא
• 1. בשים לב לאמור בסעיפים 1 2 או 3 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים, (ככל שלא חלו שינויים בפרטים האישיים כאמור בחלק ד בדוח התקופתי לשנת 202) :

4.1. השכלה - ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024

^{1 +} מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד, אולם יש לראותו כמתייחס גם ללשון נקבה.

² כפני סעיף 11טע ולחיק החברות, התשנייט-1999 - סעיף זה בורן מומחיות חשבוטאית ופיננסית לפי סעיף 1 לתקונת החברות (תנאים ומבחנים לזירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופינוסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2005 ולהלן יי תקנות הכשירותיי).

³ לפי סעיף 240(א1)(1) לחוק החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכשירות.

4.2.

" (C

• 1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 152, 152) ו-54 לחוק ניירות ערך,התשכייח-1968.
• 1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• 1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
  2. 1. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.

4.3. מכהנ/ת כדירקטור ב-

• 1. ועדת אכיפה מנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.
• 1. המידע והפרטים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות כל המסמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים ואעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.
  2. 1. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור, ואמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.
• 1. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי ו/או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדירקטור, כפי שאלה תיקבענה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.
  2. 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לכהן כדירקטור בחברה.

מענממא

לכבוד,

כלל החזקות עסקי ביטוח בע״מ (להלן : ״החברה״)

הנדון: הצהרת מועמד לתפקיד דירקטור בלתי תלוי

אני החתום מטה, משה אברמוביץ', נושא ת.ז מס' 007970197, המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן :

• 1. יש לי את הכישורים חדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1. בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריו, כמפורט להלן, הנני בעל/ת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים -חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים²:

כן כן

□ לא

1. הנני בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה :כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי או בעל תואר אקדמאי אחר או שהשלמתי לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד³ :

בן בן

ם לא

• 1. בשים לב לאמור בסעיפים 1 2 או 3 לעיל, להלן פירוט כישוריי האמורים, וככל שלא חלו שינויים בפרטים האישיים כאמור בחלק ד בדוח התקופתי לשנת 2024) :
  2. 4.1 השכלה ראה חלק ד בדוח תקופתי לשנת 2024
  3. 4.2 ניסיון מקצועי ראה חלק ד בדות תקופתי לשנת 2024

1 * מסמך זה נכתב בלשון זכר לצורך הנוחות כלבד, אולם יש לראותו כמתייחס גם ללשון נקבה.

2 - מסיר 1414 (11) לחיק החברות, התשנייט - פעיף זה בוחן מוכחיות חשבונאית ופינסית לפי סעיף 1 לתקונת החברות (תנאים ומבחנים לזירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) תשס"ו – 2005 ולהלן יי תקנות הכשירותיי).

3 לפי סעיף 240(א1)(1) לחוק החברות - סעיף זה בוחן כשירות מקצועית לפי סעיף 2 לתקנות הכשירות.

.4.3 מכהנ/ת כדירקטור ב

1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלייז-1977, ולפי סעיפים 52, 152, 54 לחוק ניירות ערך,התשכ"ח-1968.

2. 1. בחמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
3. 1. בתמש השנים האחרונות לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתח או נסיבותיה אינני ראויזה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב.
   2. 1. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט/ת רגל.
4. 1. בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, או שחלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המנהלית בהחלטה להטיל עלי אמצעי אכיפה כאמור.
5. 1. אינני קרוב של בעל השליטהי וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקהי לחברה, לבעל השליטה בחברה, לקרוב של בעל השליטה, ליו״ר הדירקטוריון (מר חיים סאמט), למנכייל (מר יורם נוה), למנהל החטיבה הפיננסית (מר ערן צירנינסקי) או לבעל מניות מהותי בחברה (נכון למועד זה, למיטב ידיעת החברה, אלרוב נדל״ן ומלונאות בע״מ בשליטת מר אלפרד אקירוב, קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, קבוצת הפניקס אחזקות בע"מ) במועד המינוי או לתאגיד אחרץ;

לעניין זה :

"קרובי" - בן זוג, אח או אחות, הזרה, הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן תזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברח שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור .

ייתאגיד אחר״ - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה (לרבות חברות מקבוצת סימקס).

² נכון למועד זה לחברה אין בעל שליטה.

ל פי עמדת הרשת לניירות ערך, המוליט ייבמער המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינויי מתייחסות הן לרישא של הסעיף
ומענידן, שומפך וכוי), הן לאקה, וחן לקיפא של חסעיף ובעל של השליטה, ומעבידד, שותפך וכו'), הן לזיקה, והן לליטי ארצור לריאו בשנתיים שקרמר למער המינויי מתידחסות ה
נולדו אחר וכויו, הן לזיקה, והן לליטא של הסעיף (בעל שליטר, קרוב של בעל השליטה, תאג

ל פי עמד מדשת לניירות ערך כפי שנרסמה בחדש מרץ 2020 איסור על זיקה לחגיר אחר בחברה ללא בעל שליטה, חל גם ביחס לתאגיד שבשליטתו של כל אחד מהגורמים המנויים לעיל.

• 1. מבלי לגרוע מהאמור בסי 5 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 5 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל (למעט קשרים זניחים), וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות ס׳ 244 (ב) לחוק החברות.
  2. 1. סמן במקום המתאים, אם מתקיים :
• על אף האמור בסעיפים 5 ו- 6 לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי ואשר אינם מהווים שזיקה״ כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מחווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). תמצית קשרים אלו היא כמפורט בדוח זימון האסיפה.
  • האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי. X
• 1. אני מצהיר, כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי, ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
• 1. ידוע לי כי על פי חוק החברות, כפי שהוא במועד זה, הנני מנוע מלקבל, לרבות ילדיי או בן/בת זוגי, טובת הנאה, במישרין ובעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן/בת זוגי או את ילדיי , לכהונה כנושא משרה בתברה ובתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי ו׳או את בן/בת זוגי או את ילדיי, כעובד ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה. ולעניין קרוב שאינו בן זוגי או ילדיי – שנה מתום כהונתי כדירקטור בלתי תלוי?.
• 1. ידוע לי כי מלבד הגמול המוצע לי והחזר ההוצאות, אינני רשאי לקבל כל תמורה, במישרין ובעקיפין, בשל כהוגתי כדירקטור בחברה, בהתאם לאמור בחוק החברות®.
• 1. המידע והפרטים המפורטים בהצהרתי זו, לרבות כל המסמכים המצורפים לה, נכונים ועדכניים ואעדכן את החברה בדבר כל שינוי בפרטים ובמידע האמורים.
• 1. הנני עומד בדרישות הדין לעניין דירקטור בלתי תלוי, ואמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה.
• 1. הנני מתחייב כי במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי וזאו שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים הנדרשים על פי דין לשם כהונה כדירקטור בלתי תלוי, כפי שאלה תיקבענה מעת לעת, אודיע על כך באופן מיידי לדירקטוריון החברה.
• 1. ידוע לי כי חצהרתי זו תשמש את החברה לשם בחינה האם אני כשיר לפקן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

חתימה

⁷ לפי סעיף 249 לחוק החברות.

⁸ לפי סעיף 244 לחוק החברות.