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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 26, 2025

와이바이오로직스/주주총회소집결의/(2025.08.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.07.30
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	나. 부의안건 -의안관련 세부내용은 주주 총회 소집통지전까지 확정 하여 재공시 예정	나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 장우익 선임의 건(재선임) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-10
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노4로 17, B721호
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 장우익 선임의 건(재선임) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장우익	1956-10	3	재선임	현) 와이바이오로직스 대표이사